Modul 3: Blockchain Intelligence For Finance and Banking

Curs în format fizic/online

Programul de pregătire face parte din categoria celor 5 module de formare generală în specializarea ‘’blockchain intelligence” și se adresează profesioniștilor din domeniul conformității, care au responsabilități pe linia prevenirii și spălării banilor, combaterii finanțării terorismului, respectării regimului sancțiunilor internaționale, audit, taxe sau raportare.

Ce vei învăța:

• Dobândirea experienței practice pentru a înțelege modul în care blockchain intelligence poate fi un instrument util pentru a realiza trasabilitatea fondurilor obținute prin transferul de valoare prin intermediul tehnologiei blockchain (i.e. criptoactive), în scopuri de due diligence și audit financiar • Dezvoltarea competențelor pentru realizarea unor analize ale riscurilor și amenințărilor la adresa organizației dvs., precum și modul în care tranzacțiile fiat interacționează cu fluxurile de criptoactive • Evaluarea de risc a clienților ale căror fonduri au fost obținute ca urmare a unor transferuri de criptoactive și a datelor pe care le pot oferi furnizorii de servicii de criptoactive (CASP) • Auditarea riscurilor asociate furnizorilor de servicii de criptoactive (CASP), folosind instrumente de tip blockchain intelligence • Monitorizarea adreselor blockchain ale persoanelor ce tranzacționează criptoactive prin intermediul instituțiilor financiare tradiționale, precum și ale CASP, pentru a asigura conformitatea pe linia prevenirii și spălării banilor, combaterii finanțării terorismului, respectării regimului sancțiunilor internaționale • Clarificarea elementelor necesare pentru realizarea raportărilor către Unitatea de Informații Financiare (i.e. ONPCSB) în cazul tranzacțiilor ce implică criptoactive • Familiarizarea cu evaluarea claselor de risc ale clienților ce au expunere în sfera criptoactivelor, precum și a tipurilor de tranzacții cu potențial de risc ridicat • Cunoașterea și recunoașterea semnalelor de avertizare, a indicatorilor de suspiciune și a regulilor de acțiune în cazul apariției unor indicatori de risc • Cunoașterea cerințelor și restricțiilor impuse de MiCA și a celor mai bune practici din domeniu, inclusiv a modului în care acestea pot fi transpuse în instrucțiuni interne de lucru • Dezvoltarea și implementarea unui cadru adecvat de conformitate, în acord cu Regulamentul UE 2023/1114 privind piețele criptoactivelor (Markets in Crypto Assets Regulation - MiCAR) • Aplicarea practică a conceptelor prin exerciții și studii de caz

Termen limită pentru înscriere:

7 zile înainte de începerea fiecărui modul

Modalitate de plată:

Integral sau în 2 rate, prima rată fiind achitată înainte de începerea cursului, în conturile:

• BRD – RO22BRDE445SV12240144450, Sucursala TRIUMF
• Trezoreria Operativă a Municipiului București – RO15TREZ7005069XXX002417

Evaluare și certificare:

Cursanții vor susține un examen după finalizarea modulului 3 și vor primi o certificare Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS) in Finance and Banking.