Modul 4: Blockchain Intelligence For Law Enforcement Professionals

Curs în format fizic/online

Programul de pregătire face parte din categoria celor 5 module de formare generală în specializarea ‘’blockchain intelligence” și se adresează profesioniștilor din domeniul aplicării legii care investighează utilizarea criptoactivelor în activități ilicite. Programul de instruire este unul interactiv, atât în limba română, cât și în engleză, incluzând utilizarea practică a unui instrument de tip blockchain intelligence, aplicat la studii de caz din viața reală, pentru investigarea practicilor ilicite.

Ce vei învăța:

• Dobândirea experienței practice de a înțelege modul în care instrumentele de tip blockchain intelligence pot fi utilizate pentru a clarifica utilizarea criptoactivelor de către infractori, în activități ilegale. • •Înțelegerea modului în care tranzacțiile financiar-bancare tradiționale interacționează cu fluxurile de criptoactive care pot fi legate de activități ilicite. • Monitorizarea adreselor de criptoactive ale persoanelor și/sau entităților aflate în atenție, pentru a combate utilizarea criptoactivelor în facilitarea plăților ilicite. • Dezvoltarea de strategii de raportare care îmbunătățesc cadrele de investigație existente pentru a include utilizarea potențială a criptoactivelor și trasabilitatea acestora. • Dezvoltarea unui cadru operațional care să-i ajute pe profesioniștii din domeniul aplicării legii să recunoască utilizarea tot mai mare a criptoactivelor în activități ilegale. • Cunoașterea și recunoașterea semnalelor de avertizare, a indicatorilor de suspiciune și a regulilor de acțiune în cazul apariției unor astfel de semnale și indicatori pentru criptoactive, utilizate în activități infracționale. • Înțelegerea limitelor practice ale instrumentelor de tip blockchain intelligence și admisibilitatea acestora în procedurile judiciare, atunci când este necesară trasabilitatea tranzacțiilor și identificarea conexiunilor operaționale. • Aplicarea practică a conceptelor prin exerciții și studii de caz.

Termen limită pentru înscriere:

7 zile înainte de începerea fiecărui modul

Modalitate de plată:

Integral sau în 2 rate, prima rată fiind achitată înainte de începerea cursului, în conturile:

• BRD – RO22BRDE445SV12240144450, Sucursala TRIUMF
• Trezoreria Operativă a Municipiului București – RO15TREZ7005069XXX002417

Evaluare și certificare:

Cursanții vor susține un examen după finalizarea modulului 4 și vor primi o certificare Certified Blockchain Intelligence Specialist (CBIS) in Law Enforcement.